Code anti-blanchiment et financement du terrorisme 2019

A jour au 1er janvier 2019

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50,00 €
  • : Larcier
  • : Codes essentiels
  • : 03/2019
  • : 978-2-8044-9719-4
430 pages
Résumé

Résumé

Le présent Code ambitionne de constituer l'outil de référence pour les praticiens de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il s'articule en trois pôles principaux : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les sanctions financières.

Chacun de ces pôles se subdivise en deux volets, préventif et répressif, qui intègrent les textes pertinents de droit belge, européen et international.

Une attention particulière a été portée à l'approche fondée sur les risques, qui se trouve désormais au coeur des nouveaux instruments de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette édition bénéficie de l'app Larcier Code qui permet d'accéder partout et à tout moment aux dispositions mises à jour. L'app Larcier Code est accessible online et offline et munie d'un moteur de recherche simple et pratique.

Michaël Fernandez-Bertier, Avocat membre des barreaux de Bruxelles et New York, Allen & Overy (Belgium) LLP, Chargé de conférences, Solvay Brussels School of Economics and Management.
Arnaud Lecocq, Associé Compliance4Business, Juge suppléant au Tribunal de Première instance du Hainaut, Compliance Officer ff.
Philippe de Koster, Avocat général près la Cour de cassation, Président de la Cellule de Traitement des Informations Financières
Alexandra El-Khoury, Inspecteur analyste / juriste (Cellule de Traitement des Informations Financières).

Caractéristiques
ISBN13 978-2-8044-9719-4
Titre Code anti-blanchiment et financement du terrorisme 2019
Sous-titre A jour au 1er janvier 2019
Date de parution 03/2019
Nombre de pages 430
Type d'ouvrage Codes
Support Livre
Langue Français
Auteur(s) Alexandra El-Khoury, Michaël Fernandez-Bertier, Philippe De Koster, Arnaud Lecocq
Editeur / Collection / Sous-collection Larcier / Codes essentiels
Thème Droit > Droit pénal & procédure pénale > Droit pénal des affaires
Thème secondaire Droit > Droit pénal & procédure pénale > Droit pénal international
Format Papier
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