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Résumé
Le présent Code ambitionne de constituer l'outil de référence pour les praticiens de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il s'articule en trois pôles principaux : le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les sanctions financières.
Chacun de ces pôles se subdivise en deux volets, préventif et répressif, qui intègrent les textes pertinents de droit belge, européen et international.
Une attention particulière a été portée à l'approche fondée sur les risques, qui se trouve au cœur des nouveaux instruments de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette édition bénéficie de l'app Larder Code qui permet d'accéder partout et à tout moment aux dispositions mises à jour. L'app Larder Code est accessible online et offline et munie d'un moteur de recherche simple et pratique.
Philippe de Koster, Avocat général délégué à la Cour de cassation, Président de la CTIF.
Michaël Fernandez-Bertier, Avocat, Chargé de conférences, Solvay Brussels School of Economics and Management.
Arnaud Lecocq, Associé Compliance4Business, Maître de conférences dans plusieurs universités.
Julie Vanstappen, Analyste (Cellule de Traitement des Informations Financières). - Caractéristiques
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ISBN13 978-2-8079-2616-5 EAN 9782807926165 Titre Codes essentiels 2022 - Anti-blanchiment et financement du terrorisme Sous-titre À jour au 1er mars 2022 Date de parution 12/05/2022 Nombre de pages 750 Type d'ouvrage Codes Support Livre Langue Français Auteur(s) Arnaud Lecocq,Julie Vanstappen,Michaël Fernandez-Bertier,Philippe De Koster Editeur / Collection / Sous-collection Larcier / Codes essentiels Thème Droit > Droit pénal & procédure pénale > Droit pénal des affaires Thème secondaire Droit > Droit pénal & procédure pénale > Droit pénal international Format Papier