Criminalité financière et organisée dans une Europe élargie

L'Union européenne, communauté de valeurs, poursuit l'objectif, considéré comme prioritaire, de la construction d'un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, fondé sur le principe de confiance mutuelle, pour permettre la coopération au sein d'un espace judiciaire européen. Dans le domaine de la lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée, la perspective d'un élargissement de l'Union vers la Turquie et les Balkans peut être perçue comme problématique. C'est d'abord un défi institutionnel : comment faire fonctionner les instruments européens au sein d'un espace élargi ? L'Europe du Sud-Est est également perçue par les observateurs comme une voie d'accès au marché commun pour les biens illicites, et principalement pour l'héroïne à travers la « route des Balkans ».

Quatre États ont actuellement le statut de candidats et cinq sont considérés comme des « candidats potentiels ». À l'égard de chacun, l'Union met en place un processus destiné à préparer l'adhésion à travers le suivi des réformes nécessaires à l'intégration de l'acquis communautaire qui s'accompagne de nombreux transferts de fonds. Ainsi se développent une coopération de fait et la confiance mutuelle entre l'Union européenne et ses futurs membres. L'enjeu est grand puisqu'il s'agit de faire de l'élargissement une opportunité pour la lutte contre la criminalité financière et organisée plutôt que pour l'internationalisation des réseaux criminels.

Léopoldine Fay a intégré en 2012 l'École nationale de la magistrature. Ce travail sur la criminalité financière et organisée dans une Europe élargie a été réalisé dans le cadre du master 2 « lutte contre la criminalité financière et organisée » à l'université Paul-Cézanne d'Aix-en-Provence.