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L'immobilier face au blanchiment et au financement du terrorisme - Yehudi Pelosi, Maurice Feferman

L'immobilier face au blanchiment et au financement du terrorisme

Avant-propos de Philippe Pelletier, préface de Bruno Dalles

N° de réf. 9791090148949

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Résumé
Le temps de l'impunité des professionnels de l'immobilier peu soucieux de leurs obligations de prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est révolu. Les sanctions se multiplient désormais à l'encontre de ceux qui ignorent tout de ce dispositif ou qui n'ont pas établi des procédures internes adéquates. Cet ouvrage didactique ne se limite pas à exposer clairement les règles applicables, mais présente également, pour mieux les identifier et les combattre, les principaux schémas de blanchiment dans ce secteur. Il s'inscrit ainsi dans le cadre d'une mission d'intérêt général, la lutte contre le terrorisme et la parasitose de notre économie.

Avant-propos de Philippe Pelletier, Président de la RICS en France.
Préface de Bruno Dalles, Directeur de TRACFIN.
Caractéristiques
ISBN13 979-10-90148-94-9
Titre L'immobilier face au blanchiment et au financement du terrorisme
Sous-titre Avant-propos de Philippe Pelletier, préface de Bruno Dalles
Date de parution 12/2017
Nombre de pages 64
Type d'ouvrage Essais
Support Livre
Langue Français
Auteur(s) Yehudi Pelosi, Maurice Feferman
Editeur / Collection / Sous-collection PC / Mise au point
Thème Droit > Droit immobilier
Thème secondaire Droit > Droit pénal & procédure pénale > Droit pénal des affaires
Format Papier
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