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La lutte contre le blanchiment des capitaux - Virginie Heem, David Hotte

La lutte contre le blanchiment des capitaux

N° de réf. 9782275023670

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Résumé
Face à la mondialisation de la délinquance financière qui menace non seulement l'équilibre économique mais aussi la stabilité politique des États, des mesures s'imposent car c'est la base même de nos sociétés qui est en danger. Aucun État, riche ou pauvre, n'est épargné par ce phénomène d'une ampleur sans précédent.
Ce livre traite de manière approfondie de l'un des aspects de la lutte contre la grande délinquance financière qu'est le blanchiment des capitaux par une présentation exhaustive des moyens juridiques existants, des acteurs internationaux et nationaux engagés dans cette lutte, des principales méthodes de blanchiment ainsi que des techniques de détection et d'investigation des opérations de blanchiment.
Enfin, les auteurs proposent une évaluation du dispositif français de lutte contre ce phénomène.

David G. Hotte, conseiller en prévention du blanchiment et du financement du terrorisme auprès de plusieurs Organisations Internationales ; il a notamment collaboré avec les Nations Unies, l'Union Européenne et le Fond Monétaire International. Il est spécialisé dans l'étude de l'impact du blanchiment dans les pays en voie de développement (Afrique subsaharienne et australe, Balkans, Haïti et Palestine) et le développement d'outils de prévention et de répression adaptés.

Virginie Heem, fiscaliste - titulaire d'un DEA de droit fiscal.

Caractéristiques
ISBN13 978-2-275-02367-0
Titre La lutte contre le blanchiment des capitaux
Date de parution 12/2004
Nombre de pages 192
Type d'ouvrage Manuels, précis et mémentos
Support Livre
Langue Français
Auteur(s) Virginie Heem, David Hotte
Editeur / Collection / Sous-collection L.G.D.J / Systèmes
Thème Droit > Droit fiscal > Procédure fiscale / Contentieux fiscal
ISBN10 2-275-02367-4
Format Papier
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