Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs du marché de l'assurance, qui sont tenus de satisfaire à des exigences croissantes en la matière. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution de leurs obligations, ils peuvent notamment être sanctionnés par l'Autorité de contrôle prudentiel et s'exposent à un risque important en termes d'image et de réputation.

Face à une réglementation complexe et en perpétuelle évolution, la mise en place d'un dispositif efficace et adapté est loin d'être une chose aisée, et implique le recours à des ressources importantes ainsi qu'à des compétences diversifiées.

Cet ouvrage à vocation pédagogique vise un double objectif : aider les différents acteurs du marché à mieux appréhender leurs obligations et les guider dans la mise en oeuvre de leur dispositif interne. Il s'adresse aux directeurs juridiques, directeurs du contrôle interne, responsables LCB-FT, déclarants TRACFIN, chargés de clientèles ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin, par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Aziz Belayachi. Docteur en droit, et titulaire d'un DESS Assurance de Paris 2, il est avocat associé au sein de la direction internationale du cabinet Fidal. En charge de l'équipe juridique assurance du cabinet, il intervient sur tous les aspects liés au droit et à la réglementation des produits vie et non vie et des organismes d'assurance et de réassurance. Il accompagne également les acteurs du marché de l'assurance dans les problématiques liés à leur organisation et à leur gouvernance.
Mylène Bureau, Titulaire d'un DESS en droit des assurance et diplômée de l'Institut des Assurances de Lyon 3, elle est avocate au sein de la direction internationale du cabinet Fidal. Elle intervient régulièrement en conseil et en contentieux auprès des organismes d'assurance et les assiste sur l'ensemble des aspects juridiques et réglementaires liés à leur activité et à leurs produits.