Réussir sa mise en conformité LCB-FT

Corruption, trafic d’influence, fraude, cybercriminalité… représentent  des enjeux de sécurité majeurs pour le secteur financier. Ces menaces  ne peuvent être endiguées efficacement que par l’engagement d’acteurs  tels que vous. De fait, se conformer à la réglementation en matière  de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  est aujourd’hui incontournable. Pour vous accompagner dans  cette démarche, Camille Baudouin propose ici toutes les clés pour réussir  votre mise en conformité LCB-FT en décryptant :
• le cadre légal applicable et les sanctions encourues ;
• les obligations LCB-FT à respecter ;
• le recours aux systèmes d’information et aux technologies innovantes ;
• les points d’attention et les risques émergents ;
• les crypto-actifs et les prestataires de services sur actifs numériques.

Témoignages d’experts, cas pratiques, exemples concrets et recommandations,  cet ouvrage vous permettra d’évaluer vos points faibles  et vous apportera les solutions et les remédiations adéquates en vue  d’une  maîtrise parfaite de la conformité LCB-FT.

Camille Baudouin est présidente de Baudouin Advisory, cabinet de conseil indépendant qui accompagne les établissements financiers (banque, gestionnaire d'actifs, services titres, assurance, FinTech, RegTech) sur leurs enjeux de conformité, de risques opérationnels et de contrôle interne. Conférencière et autrice de Stratégie bancaire et réglementation (Dunod, 2019, prix Turgot du Jeune Talent 2020), elle enseigne à SciencesPo Paris et à l'ESLSCA Business School.