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Techniques de blanchiment et moyens de lutte - Eric Vernier

Techniques de blanchiment et moyens de lutte

N° de réf. 9782100769360

  • 4e édition
  • Editeur : Dunod
  • Collection : Fonctions de l'entreprise
  • Sous-collection : Finance - Gestion - Comptabilité
  • ISBN : 978-2-10-076936-0
  • 298 pages - Parution : 09/2017

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Résumé
D'AI Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?

Cet ouvrage décrit de façon détaillée :
• les origines et les composantes de l'argent sale ;
• les différentes techniques de blanchiment ;
• les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
• les impacts économiques, politiques et sociaux.

Cette 4e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations.

Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique.

Public :
• Professionnels de la banque, de la finance, du luxe, du jeu, conseillers fiscaux, experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, agents immobiliers, agents sportifs ;
• Policiers, magistrats, hommes politiques, ONG ;
• Enseignants et étudiants en gestion, droit, finance, économie, commerce.

Éric Vernier, Professeur en finance, directeur de l'IRSI à Sup de Co La Rochelle et chercheur à l'IRIS, expert APM et Francis Lefebvre, il anime depuis près de 20 ans des séminaires sur le blanchiment (entreprises, assujettis LCB/FT, écoles de management, universités). Consultant international, expert sur les risques de blanchiment, il a été administrateur de banque durant 10 ans.
Caractéristiques
ISBN13 978-2-10-076936-0
Titre Techniques de blanchiment et moyens de lutte
Numéro d'édition 4
Date de parution 09/2017
Nombre de pages 298
Type d'ouvrage Guides
Support Livre
Langue Français
Auteur(s) Eric Vernier
Editeur / Collection / Sous-collection Dunod / Fonctions de l'entreprise / Finance - Gestion - Comptabilité
Thème Droit > Droit pénal & procédure pénale > Droit pénal des affaires
Format Papier
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