Techniques de blanchiment et moyens de lutte

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33,00 €
  • : Dunod
  • 5e édition
  • : 27/09/2023
  • : 9782100840427
280 pages
Résumé

Résumé

Aujourd’hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l’argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D’Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n’ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s’intégrer dans l’économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l’argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?

Cet ouvrage décrit de façon détaillée :
- les origines et les composantes de l’argent sale ;
- les différentes techniques de blanchiment ;
- les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
- les impacts économiques, politiques et sociaux.

Cette 5e édition entièrement actualisée présente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d’envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l’AMLA, etc.). S’y ajoutent de nombreux avis d’experts reconnus, des exemples et des illustrations.

Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à notre environnement économique et politique !

Éric Vernier. Professeur en finance, directeur général de l'ISCID-CO International Business School, chercheur à l'IRIS, expert APM et vice président d'Universitaires sans frontières Nord Sud, il anime depuis 25 ans des séminaires sur le blanchiment (entreprises, assujettis LCB/FT, écoles de management, universités). Consultant international souvent sollicité par la presse en France et à l'étranger pour son expertise, il est régulièrement invité sur les plateaux télé et radio.

Caractéristiques
ISBN13 978-2-10-084042-7
EAN 9782100840427
Titre Techniques de blanchiment et moyens de lutte
Numéro d'édition 5
Date de parution 27/09/2023
Nombre de pages 280
Type d'ouvrage Guides
Support Livre
Langue Français
Auteur(s) Eric Vernier
Editeur / Collection / Sous-collection Dunod
Thème Droit > Droit pénal & procédure pénale > Droit pénal des affaires
Format Papier

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